浙江海亮股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议公告

日期:2019-11-29 12:06:21     浏览:2886    
证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2019-077浙江海亮股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

证券代码:002203证券缩写:梁海证券公告编号。:2019-077

浙江梁海有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会未增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

一、会议的召开

(1)深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月16日,9: 30 ~ 11: 30,13:00 ~ 15:00;

(2)深圳证券交易所网上投票时间为2019年9月15日15: 00至2019年9月16日15:00。

2.记录日期:2019年9月10日

3.会议地点:浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.本次特别股东大会的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和浙江梁海有限公司章程

二.出席会议

1.与会概况:16名股东及其代理人(包括网上投票)参加了临时股东大会,持有(代表)1,315,460,481股,占公司总表决权的68.6606%。

2.现场会议出席情况:12名股东及其代表出席了现场会议,代表有效表决权的股份为1,222,212,626股,占公司总表决权的63.7935%。

3.网上投票:4名股东通过互联网投票,代表93,247,855股有效投票权,占公司总投票权的4.8671%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

三.法案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。出席会议的股东及其代理人逐项审议提案,形成以下决议:

(一)《关于在董事会换届选举中选举非独立董事的议案》审议通过

会上,朱张泉先生、陈东先生、金刚先生、姜立民先生、陈崔恕女士、钱强子先生经累积投票当选为本公司第七届董事会非独立董事,任期三年。投票情况如下:

1.选举本公司第七届董事会候选人朱张泉先生为本公司董事

投票结果:同意1222635326股,占股东代表有表决权股份的92.94%。

其中,出席股东大会的中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持股5%以上的其他股东除外)的投票结果为14,956,264股,占出席股东大会的中小投资者有效投票份额的13.88%。反对0股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权的0%;无股份弃权,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

2.本公司第七届董事会候选人陈侗先生当选为本公司董事

投票结果:同意1222632326股,占股东代表有表决权股份的92.94%。

其中,出席股东大会的中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持股5%以上的其他股东除外)的投票结果为:14,953,264股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权的13.87%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权的0%;无股份弃权,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

3.选举本公司第七届董事会候选人金刚先生为本公司董事

其中,出席股东大会的中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持股5%以上的其他股东除外)的投票结果为:14,956,264股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权的13.88%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权的0%;无股份弃权,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

4.本公司第七届董事会候选人姜立民先生当选为本公司董事。

5.选举本公司第七届董事会候选人陈崔恕女士为本公司董事

投票结果:同意股份1779544256股,占股东代表有表决权股份的135.28%。

其中,出席股东大会的中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持股5%以上的其他股东除外)的投票结果为571,865,194股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权的530.58%。反对0股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权的0%;无股份弃权,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

6.本公司第七届董事会候选人钱强子先生当选为本公司董事

(二)审议通过《董事会换届选举独立董事议案》

会上,范顺科先生、邓川先生和刘郭健先生经累积投票当选为本公司第七届董事会独立董事,任期三年。投票情况如下:

1.本公司第七届董事会独立董事候选人范顺科先生当选为本公司独立董事。

投票结果:同意股份1,222,642,326股,占股东代表有表决权股份的92.94%。

其中,出席股东大会的中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持股5%以上的其他股东除外)的投票结果为:14,963,264股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权的13.88%;反对0股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权的0%;无股份弃权,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

2.选举本公司第七届董事会独立董事候选人邓川先生为本公司独立董事

3.本公司第七届董事会独立董事候选人刘郭健先生当选为本公司独立董事。

(三)《公司监事会换届选举议案》审议通过。

会上,胡士华先生和于铁军先生经累积投票当选为公司第七届监事会监事。他们与公司职工代表大会选出的职工代表监事朱琳女士共同组成了公司第七届监事会,任期三年。投票情况如下:

1.选举第七届监事会监事候选人胡士华先生为公司监事

2.第七届监事会监事候选人于铁军先生当选为本公司监事

四.律师出具的法律意见书

国浩律师(杭州)事务所律师郑尚军、王慈航在股东大会上见证并发表了《法律意见书》。他们认为股东大会的召开和召集程序、出席股东大会人员的资格、召集人和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东会决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.浙江梁海有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(杭州)事务所关于浙江梁海有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布

浙江梁海有限公司

董事会

2001年9月17日

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